So prüfen wir Identität und Geldflüsse

Geldwäscherei bekämpfen wir nicht mit Worten, sondern mit konkreten Prozessen. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Ihre Identität prüfen, welche Dokumente wir benötigen und was mit Ihren Daten geschieht.

Unsere AML-Richtlinie

Wir betreiben Monoplay Casino unter der Lizenz OGL/2023/1748/0921 der Curaçao Gaming Control Board. Als Lizenznehmerin ist unsere Muttergesellschaft Monoplay Gaming N.V. verpflichtet, gesetzliche Massnahmen gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung umzusetzen. Wir setzen diese Vorgaben vollständig auf unserer Plattform um.

Unser Risikomanagement folgt dem Grundsatz «Kenne deinen Kunden». Das bedeutet: Wir wissen, wer bei uns spielt, woher die Einzahlungen stammen und wohin Auszahlungen gehen. Verdächtige Muster melden wir unverzüglich an die zuständige Finanzaufsicht, ohne Sie darüber zu informieren, wenn gesetzliche Geheimhaltungspflichten dies gebieten.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifikation erfolgt gestaffelt. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Alter und Wohnsitz anhand Ihrer Angaben; ab der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, spätestens nach 48 Stunden Bearbeitungszeit liegt ein Ergebnis vor.

Bei der Registrierung: Angabe von Name, Geburtsdatum und Adresse; Abgleich mit Sperrlisten
Vor der ersten Auszahlung: Identitätsnachweis, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis
Bei Überschreitung von Einzahlungsschwellen: zusätzliche Prüfung der Mittelherkunft
Bei auffälligem Spielverhalten: fallweise Verifikation unabhängig von Auszahlungen

Benötigte Dokumente

Für den Identitätsnachweis akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Versorgerrechnung oder ein amtlicher Bescheid, nicht älter als drei Monate. Den Zahlungsmittelnachweis erbringen Sie per Foto der verwendeten Karte (nur die letzten vier Ziffern sichtbar) oder per Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos bzw. Krypto-Wallets.

Der Verifikationsablauf Schritt für Schritt

Laden Sie Ihre Dokumente direkt im Konto hoch, im Bereich «Verifikation». Wir bearbeiten jeden Antrag manuell und melden uns binnen 48 Stunden per E-Mail oder Live-Chat.

1. Konto eröffnen und in den Bereich «Verifikation» navigieren
2. Identitätsdokument beidseitig fotografieren oder scannen
3. Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis hochladen
4. Optional: Kurzvideo oder Selfie zur Lebendprüfung, falls angefordert
5. Prüfung durch unser Compliance-Team innerhalb von maximal 48 Stunden
6. Bestätigung per E-Mail; bei Rückfragen kontaktieren wir Sie direkt

Datenschutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit streng beschränktem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeitende der Compliance-Abteilung können die Dateien einsehen. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, ausser soweit gesetzliche Meldepflichten dies verlangen.

Wann wir die Mittelherkunft prüfen

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifikation bei Monoplay Casino?

Wir bearbeiten Ihre Dokumente in der Regel innerhalb von 48 Stunden nach dem Upload. Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die vollständige Verifikation mit Dokumenten verlangen wir vor der ersten Auszahlung oder beim Erreichen bestimmter Einzahlungsschwellen.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Wir teilen Ihnen den Grund mit und Sie können korrigierte Dokumente hochladen. Bis zur erfolgreichen Verifikation bleiben Auszahlungen gesperrt.

Warum muss ich ein Foto meiner Zahlungskarte einreichen?

Damit wir sicherstellen, dass die Karte tatsächlich Ihnen gehört. Verdecken Sie CVV-Code und alle Ziffern ausser den letzten vier.

Wie lange speichert ihr meine Dokumente?

Gemäss unseren gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bewahren wir Verifikationsdokumente bis zu fünf Jahre nach Kontoschliessung auf und löschen sie danach.